本公司決議105年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:105/01/052.股東會召開日期:105/03/213.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂公司章程(二)報告事項1.104年營業報告案2.監察人審查104年決算表冊案3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.修訂道德行為準則管理辦法5.修訂誠信經營守則管理辦法6.修訂董事會議事規範作業程序(三)承認及討論事項1.102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)承認案2.104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)承認案3.104年度盈餘分配案4.盈餘轉增資發行新股案5.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案6.修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案7.修訂董事監察人選舉辦法8.修訂股東會議事規則(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/01/226.停止過戶截止日期:105/03/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年1月15日至105年1月25日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)