公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 ｜台灣特品化學

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期:111/03/29股東會召開日期:111/06/17股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號召集事由一、報告事項:(1)民國一一○年度營業狀況報告。(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告書。(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項:(1)本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表。(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。四、選舉事項:增選三席獨立董事案。五、其他議案:解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案。六、臨時動議:無股票停止過戶期間:自111/04/19至111/06/17止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。