代子公司越南諒山國際股份公司公告董事及監事改選事宜

1.發生變動日期:104/12/292.舊任者姓名及簡歷:（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 林寶琦（諒山國際股份公司董事長兼總經理）（2）董事 越南旅遊與進出口公司推薦 陳越怡（諒山旅遊與進出口股份公司董事長）（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 嚴功浩（諒山國際股份公司董事）（4）董事 吳明德（親親育樂(股)公司董事）（5）董事 阮筱梅（親親育樂(股)公司董事長）（6）董事 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）（7）董事 申金幸（諒山國際股份公司秘書）（8）監事 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）（9）監事 李宏義（楷捷國際投資公司會計主管）（10）監事楊文實 (諒山國際股份公司翻譯員)3.新任者姓名及簡歷:（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 林寶琦（諒山國際股份公司董事長兼總經理）（2）董事 越南旅遊與進出口公司推薦 陳越怡（諒山旅遊與進出口股份公司董事長）（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 嚴功浩（諒山國際股份公司董事）（4）董事 阮筱梅（親親育樂(股)公司董事長）（5）董事 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）（6）監事 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）（7）監事 李宏義（楷捷國際投資公司會計主管）（8）監事 申金幸（諒山國際股份公司秘書）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）董事 林寶琦 0股(推薦人:楷捷國際投資公司 13,502,700股)（2）董事 陳越怡 0股(推薦人:越南旅遊及進出口公司 4,050,000股)（3）董事 嚴功浩 0股(推薦人:楷捷國際投資公司 13,502,700股)（4）董事 阮筱梅 0股（5）董事 阮啟發 0股（6）監事 蘇建維 0股（7）監事 李宏義 0股（8）監事 申金幸 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/28 ~ 104/12/278.新任生效日期:104/12/299.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:通過由林寶琦先生續任董事長兼任總經理，陳越怡先生續任 副董事長，嚴功浩先生續任執行董事。