公告本公司第三屆第四次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/12/252.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第三屆第四次董事會重要決議事項(一)重要項如下: (1)制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (2)修訂「一０四年度內部稽核計畫」案。 (3)訂定「一０五年度內部稽核計畫」案。 (4)修訂本公司內部控制制度及內部稽核施行細則。 (5)通過「董事會議事運作之管理」「公司治理守則」、「企業社會責任守則」、 「誠信經營守則」及「道德行為準則」如蒙董事會通過後，提報股東會報告。 及修正「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理程序」、「背書保證 作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」及「董事及監 察人選任程序」 (6)通過「會計制度」修正案。 (7)修訂「公司章程案」。 (8)通過「一０五年度預算案」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無