公告本公司董事會決議修正召開一０四年股東臨時會議案

1.董事會決議日期:104/11/242.股東臨時會召開日期:104/12/223.股東臨時會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)4.召集事由: 一、報告事項： (一)訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任」、「誠信經營守則」、「誠 信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。 (二)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (三)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。 二、討論事項: (一) 修訂本公司「公司章程」案。 (二) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (三) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) 三、選舉事項:增選獨立董事案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/11/236.停止過戶截止日期:104/12/227.其他應敘明事項:(1)增選獨立董事二名。 (2)刪除其他討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。