公告本公司獨立董事辭任 ｜怡和國際

1.發生變動日期:111/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:本公司獨立董事/吳炳松/中華民國

4.舊任者簡歷:台灣銀行高雄分行經理

5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:業務繁忙

9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22-113/12/21

11.新任生效日期:待補選後另行公告

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項:

(1)本公司於今日接獲獨立董事吳炳松生效日為111年8月31日之辭任書。

(2)獨立董事缺額擬於最近一次股東會補選之。