本公司對金星國際投資有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委

本公司對金星國際投資有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果1.收到公開收購人收購通知之日期:104/10/292.召開日期:104/11/53.會議出席人員：委員胡秀華、委員沈大白、委員董澤平。4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:全體出席審議委員無異議通過本公司對股東建議如下：經參酌金星國際投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，係依照主管機關規定之公開收購條件及程序，本審議委員會認為其收購條件尚符合公平之原則。另參酌陳維林會計師提出之合理性意見書，認為合理之交易價格區間為每股新台幣（以下同）32.04元至36.46元，而本次金星國際投資有限公司之公開收購價格為每股35元，位於前述會計師建議之合理交易價格之區間內。且依據財團法人證券櫃檯買賣中心興櫃個股歷史行情資料，本次公開收購價格與本公司104年10月29日過去三十個交易日之平均成交價31.57 元相比，溢價為10.86% 。本次公開收購價格與本公開收購案宣布日104年10月29日之收盤價32.5元相比，溢價達7.69% ，另本公司最近期經會計師核閱之民國104年第二季財務報告之每股淨值為12.76元，故本審議委員會認為本次公開收購價格尚屬合理。綜上，全體出席委員認為，本公開收購案之條件及價格應屬公平與合理。準上說明，請股東應詳閱金星國際投資有限公司之公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否應賣。5.其他相關重大訊息:無。