公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。一、董事會決議日期:110/08/18二、股東會召開日期:110/09/28三、股東會召開地點:新北市新店區民權路108之3號4樓四、召集事由:(一)選舉事項:本公司第七屆董事選任案。(二)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/08/30六、停止過戶截止日期:110/09/283.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經歷及符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條至第五條規定檢附之相關文件及其他證明文件。(3)提名受理期間：110年8月20日至110年8月30日下午6時前。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)(4)提名受理處所：以掛號函件寄(送)達光鼎生物科技股份有限公司 總經理室(新北市新店區民權路130巷6號5樓)，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。