公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:104/10/282.股東臨時會召開日期:104/12/183.股東臨時會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項二、承認事項三、討論暨選舉事項(1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(8)全面改選董事及監察人案。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/196.停止過戶截止日期:104/12/187.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年11月18日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話:02-25048125) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年11月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。