公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/10/282.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/10/28董事會重要決議事項如下:(1)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)通過訂定本公司審計委員會組織規程案。(4)通過全面改選董事及監察人案。(5)通過提名暨審查獨立董事案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)通過召開本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無