公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:104/08/05 2.股東臨時會召開日期:104/10/02 3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區新開發路8號（本公司會議室） 4.召集事由： 一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)修訂「董事會議事規範」案。 二、討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「背書保證作業程序」案。 (七)本公司申請股票上市案。 (八)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 5.其他應行公告事項： (一)依公司法第165條之規定，自2015年9月3日起至2015年10月2日止停止股票過戶。 (二)依據公司法192條之1規定，受理獨立董事候選人提名說明如下： (1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上 股份者。 (2)獨立董事應選名額：3人。 (3)受理期間：自2015年8月24日起至2015年9月3日止受理股東就本次股東臨時 會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於2015年9月 3日下午5時(含)前以書面檢附被提名人姓名、身分證明文件、 學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條 規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所，並敘明 聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者請以掛號函件寄送並於2015年9月3日前寄達本公司， 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣) (4)受理處所：易華電子股份有限公司 財會部(地址：高雄市楠梓加工出口區 新開發路8號，電話：(07) 9620668#1601)。