公告本公司104年07月03日董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/07/032.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104年07月03日董事會重要決議事項如下：(1)決議通過本公司因應本公司104年6月8日第五屆董事全面提前改選，擬提請董事會通過第三屆薪酬委員會之人選案。(2)決議通過本公司設立審計委員會案。(3)決議通過擬訂定本公司審計委員會組織規程案。(4)決議通過本公司銀行借款額度案。(5)決議通過本公司銀行土地融資額度案。(6)決議通過修訂本公司『會計制度』案。(7)決議通過修正本公司103年度盈餘分配案。(8)決議通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。(9)決議通過本公司104年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及提案。(10)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(11)決議通過本公司補選獨立董事一席案。(12)決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案。(13)決議通過日本子公司設立投資案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。