公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項(一)報告事項(1)一０三年營業報告書。(2)一０三年監察人查核報告書案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)承認一０三年度營業報告書及財務報告書案。(2)承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)一０四年盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(6)選舉本公司第三屆董事案。董事當選名單如下:董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人郭書齊董事-JOLLY WELL GROUP LIMITED代表人吳佩雯董事-MARS INTERNATIONAL TRADING S.A.代表人郭家齊董事-中加顧問股份有限公司獨立董事-蘇志淵獨立董事-陳崇文獨立董事-林立弘(7)解除本公司第三屆董事競業禁止案。(四)年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。