公告本公司104年股東常會改選董事案

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長　(2)董 事:謝建福　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事　(3)董 事:鴻揚創業投資股份有限公司　　 簡 歷:鴻準精密工業(股)公司董事長　(4)董 事:梁發進　　 簡 歷:中央銀行副總裁　　 　　　　 彰化商業銀行(股)公司獨立董事　(5)董 事:寶嘉甄投資有限公司　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事　(6)董 事:歐耿作　　 簡 歷:信泉會計師事務所會計師　　 　　　　 群富管理顧問有限公司負責人　(7)獨立董事:郭宏竹　　 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理　(8)獨立董事:劉享朗　　 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事　　　　　　　富享生物科技(股)公司董事長 富德生醫科技(股)公司董事長　(9)獨立董事:林吟山　　 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長　(2)董 事:恒鋒集團有限公司　(3)董 事:梁發進　　 簡 歷:中央銀行副總裁　　 　　　　 彰化商業銀行(股)公司獨立董事　(4)董 事:吳欽智　　 簡 歷:華碩電腦(股)公司技術長　　　(5)董 事:謝建福　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事　(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司　　 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事　　　　(7)獨立董事:郭宏竹　　 簡 歷:明台育樂股份有限公司執行副總經理　(8)獨立董事:劉享朗　　 簡 歷:健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 富享生物科技(股)公司董事長　　　　　　　富德生醫科技(股)公司董事長　(9)獨立董事:林吟山　　 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:　(1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉－2,593,096股　(2)董 事:恆鋒集團有限公司－30,000,000股　(3)董 事:梁發進－0股　(4)董 事:吳欽智－0股　(5)董 事:謝建福－1,509,546股　(6)董 事:寶嘉甄投資有限公司－4,247,000股　(7)獨立董事:郭宏竹－0股　(8)獨立董事:劉享朗－0股　(9)獨立董事:林吟山－0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/27 ~ 104/06/268.新任生效日期:104/06/30 ~ 107/06/299.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無