公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項:(1)103年度營業概況報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)訂定「公司治理實務守則」報告(4)訂定「誠信經營守則」報告(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(7)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告(8)股東提案處理情形報告二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)案。(2)承認103年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過「股東會議事規則」修訂案。(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過「監察人之職權範疇規則」訂定案。(5)通過申請股票上櫃案。(6)通過現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無