公告本公司股東會決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項:1.103年度營業報告2.103年度監察人查核報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額報告案。4.延長本公司部份不動產、廠房及設備之耐用年限案。二、承認事項:1.103年度財務報表及營業報告書案。2.103年度盈餘分配案。3.103年第二次現金增資變更計劃案。三、討論及選舉事項:1.通過資本公積轉增資發行新股案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.補選董事案。8.通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無