代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:(一)通過董事會2014年之工作報告(二)通過2014年經營結果報告、利潤分配方案及2015年主要經營目標。 2014年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,869仟元（折約美金1,500元）(三)通過創始股東SCIC辦理證券增加掛牌上市業務。(四)通過監事會2014年工作報告。(五)改選一名監事。(六)通過公司董事長兼任總經理乙職案。(七)通過董事會將皇家海岸園區返還廣寧省政府案。(八)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2015年度財務報告之審計公司案。(九)通過股東大會的決議錄案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無