公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項: (一)報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項： 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度虧損撥補案 3.通過改選董事監察人案，當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人葉煌財 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人賴和興 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人吳林茂 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人:國喬投資開發股份有限公司 代表人陳永賢 4.通過解除新任董事競業禁止案。 5.其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無