公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:股東常會重要決議事項如下:一、通過承認本公司一○三年度財務報表及營業報告書。二、通過承認本公司一○三年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股1.8元。三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。四、第16屆董事及監察人任期屆滿全面改選案(任期三年，自一○四年六月二十五日起至一○七年六月二十四日止)選舉結果:董事當選9席名單如下:(1)中華汽車工業(股)公司代表人:嚴凱泰。(2)中華汽車工業(股)公司代表人:劉興臺。(3)基洲企業(股)公司代表人:林宏銘。(4)崇隆投資(股)公司代表人:黃教信。(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:淺岡克朗。(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。(8)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。(9)中華汽車工業(股)公司代表人:宋清國。監察人當選3席名單如下:(1)合富環球投資有限公司代表人:王勗弘。(2)裕隆經管企業(股)公司代表人:錢經武。(3)李榮華。五、通過解除第17屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。