公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司「道德行為準則」案。(4)本公司「董事會議事規範」案。(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(1)本公司103年度決算表冊案。(2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司申請股票上市（櫃），並辦理現金增資發行新股作為上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。(2)修正本公司「董事選任程序」案。(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修正本公司「背書保證作業程序」案。(7)修正本公司「公司章程」案。(8)修正本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無