公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)通過承認103年度決算書表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.35元)(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂「衍生性商品處理程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。(8)通過修訂「董事選舉辦法」案。(9)通過第四屆董事選舉案。 董事：王威 董事：盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁 董事：明基電通股份有限公司 代表人：陳其宏 董事：莊仲平 獨立董事：林宛瑩 獨立董事：黃恩旭 獨立董事：陳盛穩(10)通過第四屆董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。