公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:(一)承認事項(1) 決議通過一○三年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數76,672,528權，比例92.61%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,111,033權)(2) 決議通過一○三年度盈虧撥補案： (a)不分派普通股股利。 (b)不分派董事酬勞及員工紅利。 (贊成表決權數76,672,528權，比例92.61%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,111,033權)(二)討論事項（一）(1) 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (贊成表決權數76,672,528權，比例92.50%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,209,295權)(2) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (贊成表決權數76,672,528權，比例92.50%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,209,295權)(3) 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (贊成表決權數76,672,528權，比例92.50%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,209,295權)(三)選舉事項：改選董事（含三名獨立董事）案選舉結果：董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉 Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣 Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人獨立董事：陳淑貞、柯志鵬、鐘翊豪(四)討論事項（二）(1) 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之行為案。 (贊成表決權數76,126,528權，比例91.84%；反對表決權數0權 ；未投票權數6,755,295權)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無