公告本公司民國104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:一、承認事項:（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。（二）承認103年度虧損撥補案。二、討論事項:（一）通過修訂本公司章程案。（二）通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。（五）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（七）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項:（一）董事全面改選案。四、其他議案:（一）通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無