聯超104年股東會重要決議事項公告

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:(一)報告事項：1). 103年度營業報告。2). 103年度監察人查核報告書。3). 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。4). 訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：1). 通過承認103年度決算表冊案。2). 通過承認103年度盈餘分配案。 股東現金紅利：NT$53,630,039元(每股配發0.7元)。 員工現金紅利：NT$2,656,179元。 董監酬勞：NT$2,656,179元。(三)討論暨選舉事項：1). 通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。2). 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3). 全面改選董事及監察人，當選名單： 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 董事-和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 董事-曹宗彝 獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華 監察人-雷敏宏、黃振(屯邑)、黃德倫4). 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無