本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上櫃案。 (3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供 上櫃公開承銷案。 (4)通過公司章程修訂案。 (5)通過股東會議事規則修訂案。 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (7)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (8)通過背書保證作業程序修訂案。 (9)通過取得或處分資產處理程序修訂案。 三、選舉事項:獨立董事補選案。 獨立董事當選名單:廖繼洲。 四、其他議案:通過解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。