公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利6元)(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。(4)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事：吳奕叡董事：吳英俊董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)董事：蔡淑娟獨立董事：韓志翔獨立董事：吳欣儒獨立董事：江朝聖(9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無