公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:（一）通過103年度營業報告書及財務報表案。（二）通過103年度虧損撥補案。（三）通過修訂本公司章程部分條文案。（四）通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。（五）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（六）通過增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。（七）通過增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。當選結果如下：獨立董事-謝長堯獨立董事-范德全獨立董事-林秀美監察人-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔（八）通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無