公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)通過承認民國103年度營業報告書與財務報表案。(二)通過承認民國103年度虧損撥補案。(三)通過擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)補選獨立董事一席案。獨立董事當選人：石孟國先生。 新任獨立董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國104年6月2日至民國 105年5月27日止。(六)通過解除本公司現任及新任獨立董事競業禁止之限制案。(七)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。