公告本公司104年股東常會重大決議事項 ｜久禾光電

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認事項(1).通過承認103年度財務報表及營業報告書(2).通過承認103年度盈餘分配案二、討論事項(1).通過103年度盈餘轉增資發行新股案(2).通過修訂「公司章程」案(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4).通過增訂「監察人之職責範疇規則」案(5).通過申請本公司股票上櫃案(6).通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案三、選舉事項：增(補)選一席董事、二席監察人案當選名單：董事：鄭錫勳監察人：李榮洲監察人：英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 代表人-陳明信3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無