公告本公司104年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:104/06/032.重要決議事項:(一)通過承認事項 (1)本公司103年度財務報表及營業報告案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。(二)通過討論暨選舉事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)本公司擬申請股票上市案。 (4)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提 請原股東放棄優先認股案。 (5)配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股 東自願集保案。 (6)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 (7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (8)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (9)補選董事二席案。 選舉結果： 董事：林茂桂 董事：李明山 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無