公告本公司104年股東會重要決議事項

1.股東會日期:104/05/292.重要決議事項:一、承認事項：(一)103年度營運報告書暨財務報表案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。(二)103年度虧損撥補案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)修訂本公司限制員工權利新股發行案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(五)全面改選第六屆董事及監察人。 董事當選名單: 詹青柳 黃正谷 張添 閎泰投資股份有限公司 行政院國家發展基金管理會代表人黃昭蓮 獨立董事當選名單: 楊育民 張進德 監察人當選名單: 陳本源 耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人鄭國榮 許世英(六)解除董事競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無