本公司104年度股東常會重大決議事項

1.股東會日期:104/05/272.重要決議事項:(一)通過承認事項(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。(二)通過討論暨選舉事項(1)修訂本公司之「公司章程」案。(2)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司擬申請股票上櫃案。(4)擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(5)修訂本公司之「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂本公司之「背書保證管理辦法」案。(8)修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」案。(9)補選獨立董事及董事各一席案。選舉結果：獨立董事：鄭瑞宗董 事：張嘉郡(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無