公告本公司104年股東常會決議事項

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:報告事項一、民國103年度營業報告。二、監察人審查103年度決算報告。三、修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。承認事項一、承認民國103年度財務決算表冊。二、通過民國103年度盈餘分配案。討論事項一、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。四、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文。五、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。選舉事項一、全面改選本公司董事，任期三年自104年5月28日起至107年5月27日止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:(1)董事:謝順民(2)董事:楊麗雲(3)董事:黃錦煌(4)董事:謝宜軒(5)獨立董事:林本章(6)獨立董事:王慶華(7)獨立董事:張志端其他討論事項一、解除本公司本屆董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無