本公司民國104年股東常會召集事由(新增召集事由)

1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(桃園尊爵大飯店 鑽石廳)4.召集事由:(1) 報告事項：1、103年度營業報告。2、監察人審查103年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。4、修訂本公司「誠信經營守則」案。5、修訂本公司「道德行為準則」案。(2) 承認事項：1、承認103年度決算表冊案。2、本公司103年度盈餘分配案。(3) 討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案。2、本公司發行限制員工權利新股案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。7、增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。8、修訂本公司「股東會議事規則」案。9、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無