公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○三年度盈餘分配案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)新增本公司一○四年股東常會召集事由案(4)本公司獨立董事候選人提名資格審查案。(5)解除本公司對子公司光華旅行社背書保證額度案。(6)改派子公司光華旅行社法人董事及監察人代表案。(7)追認指派子公司光華旅行社經理人案。(8)指定背書保證印鑑保管人案。(9)修正本公司「董事及監察人報酬及酬勞給付辦法」案。(10)本公司一○三年度績效獎金分配案。(11)變更桃園分公司營業地址案。(12)擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得履約保證額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無