修訂本公司董事會決議一○四年股東常會召集事宜公告

1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案。(5)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：104/04/17至104/04/27止。受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。