補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及

補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一○三年度營業報告書。(2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書。(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。(4)增訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次增列)(二)承認事項：(1)本公司民國一○三年度決算書表。(2)本公司民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司擬修訂「公司章程」案。(2)本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案。(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)(4)本公司擬修訂「衍生性商品處理程序」案。(本次增列)(5)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。(本次增列)(6)本公司擬修訂「董事選舉辦法」案。(本次增列)(7)本公司第四屆董事選舉案。(8)本公司第四屆董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。