本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。一、股東會召開日期：110年9月22日(星期三)。二、股東會召開時間：上午10時整。三、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。 (地址:台中市西屯區工業區37路5號)四、股票停止過戶期間：110年8月24日起至110年9月22日止。五、召集事由： (ㄧ)討論及選舉事項 (1).修訂「公司章程」案。 (2).本公司申請股票上市(櫃)案。 (3).擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來 源，暨原股東全數放棄認購案。 (4).全面改選董事案。 (5).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (二)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自110年8月24日起至110年9月22日 止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 最後過戶日為110年8月23日，務請股東於110年8月23日 (星期一)下午4時30分前親臨或8月23日前掛號郵寄至本公司股務 代理人福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區 忠孝西路一段6號6樓)，電話：(02)2371-1658， 辦理過戶手續，【郵寄過戶者以郵戳為憑】。 (二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得書面向公司提名獨立董事候選人。 本公司擬訂於民國110年08月13日起至民國110年08月24日止 受理股東就本次股東會之提名，請於民國110年08月24日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查。 (1).受理方式：請於信封封面上加註『110年股東會提名獨立董事 候選人函件』字樣送達，郵寄者以郵件寄達日期為憑。 (2).受理提名處所：綠茵生技股份有限公司， 台中市大雅區科雅路43號5樓，電話：04-22351931。