公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6)

公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6)案)1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告(2)監察人審查本公司一○三年度決算報告(二)承認事項：(1)103年決算表冊案(2)103年盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「股東會議事規則」(2)修訂「董事及監察人選任程序」(3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」(4)修訂本公司「道德行為準則」(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國104年4月13日至104年4月22日止。受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F