本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

1.董事會決議日期:104/04/152.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):200,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:既得條件(一)自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日當年度公司 營業額較前一年度成長50%，且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者，既 得30%股份。(二)自給與日起算滿二年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日下年度公司 營業額較前一年度成長50%，且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者， 既得70%股份。(三)員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者， 公司得就其已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股無償收回。員工未達成既得條件之處理(一)於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡(但因受職業災害致死亡者除外)或 辦理留職停薪者，其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本 公司得向員工無償收回。(二)如員工違反本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」(以下簡稱本辦法)第五 條第(七)項之規定終止或解除本公司之代理授權，其之前已獲配但尚未達成既得 條件之限制員工權利新股，本公司得向員工無償收回。(三)下列原因發生時，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依下列方式 處理： 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已獲配但尚未達成既得條件之 限制員工權利新股，於離職生效日起，員工得提前既得。 2.因受職業災害致死亡者，已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股， 於死亡日提前既得，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件後 申請受領。 3.自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者，其限制員工權利新股應比 照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者，得由董事長核訂之。5.員工之資格條件:(一)獲配之員工須為全職正式員工，且績效表現須符合一定的標準。(二)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報 董事會同意。(三)本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第56條之1第一項規 定發行員工認股權憑證數之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%，且加計依募 發準則第56條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合計數，不得超過已發行股份 總數之1%。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造更高之公司 及股東利益。7.可能費用化之金額: 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以 本公司104年4月7日興櫃市場之加權平均成交價每股新台幣68.37元估算可能費用化之總 額為新台幣13,674,000元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣2,222,025元 (104年：以3個月估算)、新台幣7,862,550元(105年)、新台幣3,589,425元(106年：以9 個月估算)。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(一)以本公司目前已發行股份總數16,837,919股計算，對上述各該年度每股盈餘之可能 影響為：0.13元、0.47元、0.21元。(二)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，故整體評估，辦理本次限 制員工權利新股對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權 益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或 作其他方式之處分。(二)既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。(三)限制員工權利新股給與後，員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得 以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:其它約定事項(一)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，應全數交付本公司 指定之機構信託保管。(二)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包 括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交 付、運用及處分指示。(三)員工如有於法定停止過戶期間既得限制員工權利新股者：於股東會停止過戶期間既 得者，未享有表決權；於無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止既得者，未享有盈餘分配權。簽約及保密(一)限制員工權利新股的發行總單位數、分配原則及被授與人名單等事項確定後，由承 辦單位通知員工簽署「限制員工權利新股受領同