公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/04/132.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國103年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。(3)本集團背書保證執行情形。二、承認事項：(1)本公司民國103年度營業報告書及合併財務報表。(2)本公司民國103年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)本公司擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事選舉規範」及「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)擬依公司法規定，訂定民國104年4月17日起至民國104年4月27日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)(2)本次股東會得採書面方式行使表決權，其行使方法依公司章程及台灣法令規定，將載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。