公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/04/13(2)股東會召開日期:104/06/26(星期五)上午9時00分(3)股東會召開地點:新竹市東區關新二街49號(晶悅精品旅館)1樓會議室。(4)召集事由:(一)、報告事項:(1)一百零三年度營業報告書。(2)一百零三年度監察人查核報告書。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。(二)、承認事項:(1)一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零三年度虧損撥補案。(三)、臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：104年4月28日起至104年6月26日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月20日起至104年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於104年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部，新竹市東區關新路27號7樓。聯絡電話：03-6239599