公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司申請股票上櫃案。(3)現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(4)全面改選本公司董事及監察人討論案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(6)提名本公司獨立董事候選人名單案。(7)本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。(8)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(9)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。(10)訂定本公司「企業社會責任守則」案。(11)訂定本公司「誠信經營守則」案。(12)本公司一○四年度股東常會召集事宜討論案。(13)變更桃園分公司營業地址案。(14)擬向日盛國際商業銀行申請取得授信額度案。(15)擬向華泰商業銀行申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無