補公告召開本公司104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1) 103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 本公司申請股票上櫃案。(3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項(1) 全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無