董事會決議召開股東常會日期

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期(一)股東常會日期:中華民國104年6月25日(星期四)上午九時整(二)股東常會召開地點:台北市民權東路三段170號9樓(三)召集事由:(1) 報告事項：A.本公司103年度營業狀況報告。B.審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。(2) 承認事項：A.承認103年度營業報告書及財務報表案。B.承認103年度盈餘分配表案。(3) 討論及選舉事項：A.撤銷股票公開發行案。B.修訂公司章程案。C.修訂董事選舉辦法案。D.選舉董事及監察人案。E.解除董事競業禁止之限制案。(4) 其他議案及臨時動議。(四)停止過戶期間:104年4月27日起至6月25日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:104年4月17至104年4月27日以書面送達或掛號寄送至高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)