本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.修訂本公司「誠信經營守則」4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.修訂本公司「道德行為準則」6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」2.修訂本公司「背書保證作業程序」3.修訂本公司「股東會議事規則」4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國104年4月20日至104年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。