公告董事會決議召開本公司104年股東常會事宜

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)4.召集事由: 1.報告事項: (1)103年營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)累積虧損暨103年第4季健全營運計畫執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形與特別盈餘 公積數額報告。 2.承認事項: (1)承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)補選第二屆董事案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止案。 (4)申請股票上櫃案。 (5)上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項: 受理股東提案： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月20 日起至民國104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國104年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段205之1號9 樓，電話:02-89131956。