本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/282.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告書。(2)103年度審計委員會審查報告書。(3)修訂誠信經營守則報告。(4)修訂企業社會責任實務守則。(5)103年背書保證辦理情形報告。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分派表。(3)103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)全面改選董事案。(3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。(5)發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(一)受理期間：104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(二)受理處所：高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。