公告本公司董事會決議增加104年股東常會召即事由

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 4.重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項： 1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○三年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： 1.重新訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.本公司補選一席董事暨一席獨立董事案。5.停止過戶起始日期:104/03/106.停止過戶截止日期:104/05/087.其他應敘明事項:本次增加議案為補選一席董事。