公告本公司董事會決議召開104年股東常會

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:1.報告事項(1)103年度營業報告。(2)審計委員查核103年度表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。2.承認事項(1)103年度營業報告書及財務報告案。(2)103年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「董事選舉辨法」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:受理股東提案期間:104年04月24日至104年05月04日止。